През 2023 г. се наблюдава спад на криптопрестъпленията и незаконните криптотрансакции. През 12-те месеца криптопрестъпленията и незаконните криптотрансакции са намалели от 0.43% на 0.34% от всички.
Спада и общата стойност на цифровите активи, получени от незаконни адреси - от 39.6 млрд. долара на 24.2 млрд. долара. Данните са на Chainalysis и бяха цитирани пред журналисти от Веселин Георгиев, директор за България на най-голямата криптоборса в света "Байнанс" (Binance).
За сравнение, общият размер на незаконните средства, които са преминали през световната финансова система през миналата година, възлиза на 3.1 трилиона долара по данни на NASDAQ за глобалната финансова престъпност.
Георгиев обясни, че както и на други пазари и в България борсата има осигурен канал, по който нейни служители общуват с властите, когато те искат да получат информация за трансакции, за които се смята, че са свързани с престъпни действия. Пред "Дневник" той уточни, че това става по канал, осигурен от независимата глобална платформа Kodex. Допълни, че при съдействието на властите не само в България, има и обучителен елемент за тях, в който експерти на борсата дават информация за възможностите за използвани на финанси от престъпни схеми да бъдат ползвани в такива трансакции.
В процента на престъпните криптотрансакции са включени активи, придобити чрез хакерски атаки срещу криптовалути, както и средства, изпратени до портфейли, които анализаторите са определили като незаконни - такива, свързани с групи за откуп, даркнет пазари и онлайн търговци на законово забранени за търгуване субстанции; адреси, свързани с финансиране на терористични организации и санкционирани субекти и юрисдикции, и други. Към днешна дата успешно са обработени 58 хил. искания на властите, в сравнение с 2020 г., когато общият им брой възлиза на 5400.
Георгиев посочи, че през 2023 г. борсата се е фокусирала в борбата с киберпрестъпността. Смята, че криптопазарът не е толкова удобно място за киберпрестъпниците и те се насочват към по-незащитени канали за измамите си. Борсата има автоматизиран мониторниг на съмнителни трансакции и при наличето на такива, средствата могат да бъдат блокирани. Отделно и службите изпращат сигнали до борсата при съмнения за престъпни трансакции.
През изтеклата година борсата е увеличила потребителите си с 30% до 170 млн. Веселинов не уточни колко са българските клиенти, нито на каква стойност са направените от тях трансакции, като обясни това с факта, че никой в бранша не съобщава данни по държави.
Основателят на борсата Чанпън Джао имаше в близкото минало проблеми с властите в САЩ и Саудитска Арабия. В САЩ в края на годината той се призна за виновен по едно обвинение - за нарушаване на Закона за банковата тайна.
Компанията очаква всички страни в ЕС да приемат общия регламент, одобрен от Европарламента през пролетта на 2023 г., който въвежда законодателство, третиращо криптотърговията на територията на общността. Това означава, че на България няма да се налага да приема национално законодателство, което досега не е и въвела за разлика от страни като Франция, Италия, Испания. В момента борсата няма регистрирано дружество в България, а в различните се дейности работи чрез някое от регистрираните в други страни, сред които е и Литва.
