Адвокатите няма да са задължени да докладват на ДАНС за свои клиенти

16.05.2019 | 14:40
по статията работи: econ.bg
Адвокатите няма да са задължени да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС за свои клиенти. Това е заложено в промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене от Народното събрание
Адвокатите няма да са задължени да докладват на ДАНС за свои клиенти
Снимка: под лиценза на creative commons

Адвокатите няма да са задължени да докладват на дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС за свои клиенти. Това е заложено в промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха приети на второ четене от Народното събрание.

Това правило няма да се прилага, когато става въпрос за участие в дейности по изпиране на пари или финансиране на тероризма и предоставянето на правна консултация по искане за такива дейности. Измененията бяха внесени от председателя на вътрешна комисия и депутат от ГЕРБ Пламен Нунев и група народни представители, а основен мотив е намаляване на административната тежест.

През февруари адвокати протестираха срещу задължението да съобщават данни за клиентите си. Позицията им беше, че създадените норми са "пример за изключително лошо транспониране на Директива на ЕС (2015/849) и за прекомерно раздут кръг на задължените лица". Друг аргумент беше, че липсва предварителна оценка колко ще струва на хората и бизнеса изпълнението на тези мерки.

Съгласно други от окончателно приетите текстове данните за действителните собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани на друго основание в съответния регистър като физически лица. Когато лицата действителни собственици на фондации и сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са физически лица, които са различни от вписаните - данните за тях се заявяват за вписване.

С промените ще отпадне режимът за утвърждаване на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма от дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. То се заменя с възможността отделните органи на агенцията да извършват проверки по документи за запазване на изискванията.

В края на април парламентът отмени окончателно подаването на декларация пред ДАНС за действителен собственик от фирмите и на плановете за обучение на служители на всички фирми за пране на пари.

 

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 04.11   1429 г. – Арманяк-бургундска гражданска война: Жана д'Арк освобождава Сен Пиер льо Мутие. 1501 г. – Катерина Арагонска (по-късно първа съпруга на Хенри VIII)...