Министерството на финансите публикува списък с физически лица, които попадат или могат да попаднат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство върху български физически и юридически лица по закона "Магнитски".
По закона "Магнитски" бяха санкционирани бившият депутат от ДПС Делян Пеевски, обвиняемият бизнесмен Васил Божков и Илко Желязков, зам.-председател на на бюрото за контрол на СРС-тата.
В новия списък попадат майката Пеевски - Ирена Кръстева и братя Найденови - бившите съдружници на Божков.
В списъка е и бизнесменът Александър Тумпаров, бивш член на Надзорния съвет на ПФК "Левски", на когото бе наложена рекордната гаранция от 1,5 милиона лева. Тумпаров беше шестият обвиняем за участие в организираната престъпна група, за която специализираната прокуратура твърди, че е помогнала на хазартния бос Васил Божков да избегне плащането на над 559 млн. лв. такси за лотарийни игри. Заедно с Васил Божков и Стефан Найденов са основатели на "Еврофутбол".
Разширеният списък, който Министерството на финансите публикува във вторник, включва физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Разширеният списък е публикуван в рубрика „Открито управление“, раздел „Прозрачност“.
