Министерство на финансите оповести физически лица, свързани със закона "Магнитски"

15.06.2021 | 11:10
по статията работи: econ.bg
Министерството на финансите публикува списък с физически лица, които попадат или могат да попаднат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство
Министерство на финансите оповести физически лица, свързани със закона "Магнитски"
Снимка: под лиценза на creative commons

Министерството на финансите публикува списък с физически лица, които попадат или могат да попаднат в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи на американското финансово министерство върху български физически и юридически лица по закона "Магнитски".

По закона "Магнитски" бяха санкционирани бившият депутат от ДПС Делян Пеевски, обвиняемият бизнесмен Васил Божков и Илко Желязков, зам.-председател на на бюрото за контрол на СРС-тата.

В новия списък попадат майката Пеевски - Ирена Кръстева и братя Найденови - бившите съдружници на Божков.

В списъка е и бизнесменът Александър Тумпаров, бивш член на Надзорния съвет на ПФК "Левски", на когото бе наложена рекордната гаранция от 1,5 милиона лева. Тумпаров беше шестият обвиняем за участие в организираната престъпна група, за която специализираната прокуратура твърди, че е помогнала на хазартния бос Васил Божков да избегне плащането на над 559 млн. лв. такси за лотарийни игри. Заедно с Васил Божков и Стефан Найденов са основатели на "Еврофутбол".

Разширеният списък, който Министерството на финансите публикува във вторник, включва физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.

Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.

Разширеният списък е публикуван в рубрика „Открито управление“, раздел „Прозрачност“.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
  • Женевски конвенции
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Между приятели: - На кого е кръстена дъщеря ви Гертруда? - На дядо си Пенчо. - ?!? - Беше герой на труда....
На този ден 04.11   1429 г. – Арманяк-бургундска гражданска война: Жана д'Арк освобождава Сен Пиер льо Мутие. 1501 г. – Катерина Арагонска (по-късно първа съпруга на Хенри VIII)...