В Габрово е разкрита организирана престъпна група за пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери, чрез незаконно теглене на ДДС. Акцията е осъществена под ръководството и наблюдението на Окръжната прокуратура в Габрово.
В хода на работата е установено, че лидерът, 47-годишен мъж от Габрово, със съдействието на другитe от групата, регистрирал фирми на територията на страната на името на социално слаби. Някои от участниците в сдружението притежавали пълномощни да ги представляват.
На фиктивните собственици плащали месечно между 300 и 500 лева. Групата е функционирала от началото на 2008 г. Всички фирми чрез фиктивни сделки са регистрирани по ДДС.
Чрез пълномощни от подставени лица са изготвяни счетоводните им документи с невярно съдържание, депозирани пред съответните ТД на НАП за получаването на данъчен кредит от фиктивни сделки.
По предварителна информация сумата от незаконно теглене на ДДС надхвърля 1 милион лева - щети за държавния бюджет, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Установени са хората, на които са регистрирани фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание. Част от незаконно получените от държавния бюджет средства са влагани в купуването на движимо и недвижимо имущество. Петимата са задържани за срок до 24 часа.
