При спецакции, проведени с партньорски организации, служители на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са успели да разбият международна група за пране на пари и да пресекат канал за трафик на хора от Турция към Западна Европа.

Дейността на международната група за пране на пари е била пресечена при операция на ДАНС, под ръководството на Главната прокуратура и в координация с чужди партньорски служби. Групата е обслужвала трансграничен канал за изпиране на пари, придобити извън територията на страната по престъпен начин, съобщиха от правителствената информационна служба.

Извършени са арести и обиски в страната и чужбина, включително в държави-членки на Европейския съюз. До момента са задържани двама чужди граждани, които са реалните организатори на престъпната схема. При нея са трансферирани и легализирани финансови средства, като България е използвана като транзитна точка. Схемата е включвала многобройни дружества, регистрирани под различни юрисдикции, които по силата на сложни договорни отношения са прехвърляни финансови средства към различни точки на света.

Наложен е запор на около 3,5 милиона евро и 8 милиона долара по сметки в няколко български търговски банки. Към момента на провеждането на операцията те са били предназначени за трансфер към различни бенефициенти в трети държави. Същевременно са запорирани сметки и в чужди търговски банки, за които има данни, че са част от престъпната мрежа.

ДАНС, Софийската градска прокуратура и Националната следствена служба, под ръководството на Върховната касационна прокуратура, провеждат процесуално-следствени действия за изясняване ролята на български физически и юридически лица във функционирането на пресечения канал. Продължава работата, съвместно с партньорски структури на ДАНС, и на територията на трети страни.

До момента това е най-успешната операция, свързана с пресичане на канал за пране на пари.

Дейността на международния канал за трафик на хора е бил пресечена по време на спецакция на Държавната агенция "Национална сигурност", съвместно с Областната дирекция „Полиция” – Шумен. Каналът е преминавал от Турция през България и Румъния за Западна Европа.

По време на акцията са задържани двама незаконно пребиваващи турски граждани и организаторът на канала, който е български гражданин.

Разкрита е схема за изготвяне на фалшиви документи за самоличност, за издаване на транзитни визи и преминаване през България за Западна Европа. На задържаните турски граждани ще бъдат наложени принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България.

При друга специализирана операция на ДАНС в столичен хотел е задържан обявен за издирване гражданин на Косово. Акцията е във връзка с образувано дознание за извършена от него престъпна дейност. При обиска на стаята му са иззети  SIM карти, мобилни телефони, фотоапарати, снимков материал, документи и пари на стойност над 12 хил. лв.