|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
07.02.2022 | 12:20
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди Сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро,...
20.09.2021 | 14:40
Централната банка на Обединените арабски емирства (OAE) предупреди в свой доклад, че има повишен риск от незаконни финансови потоци, идващи от пандемията COVID-19, включително...
21.07.2021 | 11:45
Да бъде въведен лимит за плащане в брой до 10 000 евро, като ограничението бъде валидно за целия Европейски съюз. Това предлага Европейската комисия като идеята е свързана с...
09.07.2021 | 14:40
Европейската комисия предлага създаването на нов орган за борба с прането на пари, който ще се превърне в “централен елемент” на интегрирана система за надзор.
Европейската...
08.07.2021 | 11:55
Брюксел планира да лиши Европейските банкови институции от всички техни задължения за борба с изпирането на пари и да ги предаде на нов надзорен орган, съобщават европейски...
25.02.2021 | 12:20
Италианската мафия се възползва от пандемията от новия коронавирус, за да увеличи престъпните си дейности. Това се казва в доклад на италианската Дирекция за разследване на...
10.12.2020 | 11:30
Бившият испански крал Хуан Карлос, който е в изгнание в Обединените арабски емирства от август, докато протичат няколко съдебни разследвания срещу него, е уредил дълг от почти...
02.07.2020 | 14:20
Европейската централна банка е отнела лиценза на базираната в Малта банка Satabank, съобщи финансовият министър на страната Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови...
21.05.2020 | 17:35
План за увеличаване на правомощията на Европейския съюз за ограничаване на потока от мръсни пари през банките се сблъска със съпротива по време на среща на ЕС от страна на...
12.03.2020 | 17:40
Синът на Васил Божков - Антон, окончателно остава извън ареста с парична гаранция от 1 млн. лв., след като днес апелативният спецсъд потвърди решението от миналата седмица....
05.06.2019 | 17:15
Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Това обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог...
09.04.2019 | 11:10
Икономиката на Кипър понесе тежък удар от изтичането на руски капитал от острова. Това пише електронното издание на гръцкия консервативен ежедневник „То Вима“, цитирано от...
15.03.2019 | 16:40
Евродепутатите критикуват държавите членки, поддали се на дипломатически натиск да бойкотират черния списък с 23 държави с лошо законодателство срещу изпирането на пари
...
21.02.2019 | 17:35
Германските власти обявиха, че са конфискували имущество на стойност 40 милиона евро и още милиони евро в брой по време на разследване, свързано с голяма руска схема за пране...
22.01.2019 | 15:55
Повдигнато е обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, съобщи за БГНЕС говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. БГНЕС припомня, че през ноември 2018...
13.01.2019 | 10:40
Към затваряне на вратичките за пране на пари чрез закупуване на недвижими имоти и получаване на златна виза за граждани от трети страни пристъпи гръцкото правителство. За целта...
Предложи
корпоративна публикация
-
Най-старата коневъдна ферма в света -
Женевски конвенции -
Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си:
- Тате, до последна...
На този ден 11.12
361 г. – Император Фравий Клавдий Юлиан влиза в Константинопол, поемайки по този начин властта в цялата Римска империя.
1792 г. – Френската революция:...
