|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
18.10.2018 | 17:30
Отделът за финансова престъпност в Швеция съобщи, че е получил жалба срещу най-голямата скандинавска банка, Nordea, за предполагаемо пране на пари, което се случва след...
12.09.2018 | 16:40
На 12 септември 2018 г. по повод на своята Реч за състоянието на Съюза председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европейците очакват от Съюза да ги защитава. Днес предлагаме мерки,...
11.09.2018 | 15:55
Ветко и Маринела Арабаджиеви ще се върнат в България доброволно и това ще стане до дни. Това обяви адвокатът на сина им Вълчо Илиян Василев, цитиран от БНР.
Двамата са...
07.09.2018 | 09:20
Криптовалутите загубиха значителна част от цената си за втори път в рамките на по-малко от 24 часа, насочвайки се към деветмесечно дъно. Причина за спада станаха притесненията,...
12.07.2018 | 13:30
Китайски гражданин, обвинен за присвояването на 485 милиона долара от местна банка, и укриващ се от правосъдието цели 17 години, бе върнат в страната тази сряда.
...
07.06.2018 | 17:00
Съветът на Европейския съюз потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Европейския парламент, по нови правила за прилагане на наказателното право за...
04.06.2018 | 17:55
Румънската държава планира да конфискува парите, изпращани в страната от живеещи в чужбина румънци, ако не са съпроводени от документи за доказване на произхода им, пише в....
28.05.2018 | 15:55
Европейският съюз създава нови регистри за борба с прането на пари, каза днес във Варна евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев по време на дискусия за цифровото бъдеще на Европа...
23.04.2018 | 16:40
Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Иpaн cъoбщи зa зaбpaнaнaтa нa бaнĸитe в cтpaнaтa дa изпoлзвaт битĸoйни и ocтaнaлитe ĸpиптo вaлyти.
"Изпoлзвaнeтo нa битĸoйн и дpyгитe дигитaлни вaлyти...
23.04.2018 | 09:15
Международният валутен фонд прие нови рамкови регламенти за по-системно оценяване на корупцията в неговите 189 страни членки, като подчерта, че корупцията подкопава растежа,...
17.11.2017 | 14:40
Разследват укриване на данъци и пране на пари на 100 000 литра горива без доказан произход и парични средства с левова равностойност над 1,9 млн.
На 14/15.11.2017 г.,...
16.08.2017 | 15:15
Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на дъщерята на мажоритарния собственик на фалиралата КТБ Цветан Василев - Радосвета Василева. Това информира пресцентърът на...
09.08.2017 | 17:55
Правителството одобри проект на изцяло нов закон за мерките срещу изпирането на пари. Той ще отмени сега действащия, тъй като се налагат множество и съществени, е аргументът за...
09.08.2017 | 09:30
В дневния ред на правителството за днешното заседание е включено гласуването на проекта за изцяло нов закон за мерките срещу изпирането на пари. Проектът беше качен за...
28.07.2017 | 11:45
Гръцката полиция задържа руски гражданин по обвинение, че е ръководил мрежа за пране на пари чрез виртуалната валута биткойн, като се предполага, че по този начин са изпрани...
27.07.2017 | 15:00
Тайван беше отстранен от списъка за наблюдение на Азиатската тихоокеанска група за пране на пари (APG). Решението е резултат на усилията на Тайпе в последните години да подобри...
Предложи
корпоративна публикация
-
Най-старата коневъдна ферма в света -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Женевски конвенции -
Зимна приказка -
Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
Събеседване:
- Защо искате да работите при нас?
- Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит!
- Колко преви 2+2?
- А колко трябва да прави?
- Кога ви е удобно да започнете?
На този ден 12.12
1443 г. – Варненски кръстоносен поход: В Битката при Златица настъплението на кръстоносците, предвождани от Владислав III и Янош Хуняди, към Одрин е спряно от силна...
