Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за дружества, които нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане и предаване на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително чрез електронни платформи за търговия.

Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност  като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:  

1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ" ООД (предходно наименование „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ" ООД); 

2. „БРОКЕРИДЖ - ХРИСТО ИВАНОВ" ЕООД; 

3. „24 ТРЕЙД" ЕООД (предходно наименование „ЕКСУС МАРКЕТС" ЕООД); 

4. DEALERWEB LTD; 

5. „ИНВЕСТОРС" ЕООД (предходно наименование „АСТОН МАРКЕТС" ЕООД); 

6. TRADERXP (TRADERXP LTD); 

7. GLOBAL CAPITAL LTD OF TRUST COMPANY COMPLEX - IMPERIAL OPTIONS;

8. „ИНСТАФОРЕКС" (INSTAFOREX), РУСИЯ; 

9. „ХОТФОРЕКС" (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ; 

10. „СИТИКЕПИТЪЛ" ООД, ГР. СОФИЯ; 

11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП", ГР. СОФИЯ; 

12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД, ГР. СОФИЯ; 

13. „ИНСТА СОФИЯ" ООД; 

14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER CAPITAL;

15. „БРОКЕРС СТАР" ООД; 

16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ" ООД, ГР. СОФИЯ; 

17. „ЕФЕКСГЛОРИ" ООД, ГР. ПЛОВДИВ; 

18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС" ЕООД; 

19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS; 

20. ТВОЙ МИЛЛИОН; 

21. PLUSOPTION;

22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ" ЕООД;

23. „АЛФА БРОКИНГ" ЕООД;

24. „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;

25. „НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ" ЕООД;

26. „АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ" ЕООД;

27. „ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;

28. „РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;

29. „ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;

30. „РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;

31. TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;

32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ" ЕООД;

33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ" ЕООД;

34. UT MARKETSUNITED TRADING MARKETS (WWW.UTMARKETS.COM);

35. „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ" ООД (CFD GLOBAL Ltd.);

36. STP MARKETING (WWW.STPMARKETS.COM);

37. IBROKERS TRADING SOLUTION LTD;

38. GN CAPITAL LTD - PWRTRADE (WWW.PWRTADE.COM);

39. T -MARKETING  SERVICES LTD;

40.PANDA OPTIONS VIP;

41. BINARYBOOK;

42. SECURED OPTIONS (URBANIX LTD);

43. BLOOMBEX OPTIONS/ BLOOMBEX LTD (E.B.SERVICES LTD);

44. „ТРЕМИНА ТРЕЙД" ЕООД;

45. „БУЛФАЕР" ЕООД/ ЕКОЕСФИНАНС ХОЛДИНГ (HTTP://ECOESFINANCE.COM);

46. MAGNUM OPTION (HTTP://WWW.MAGNUMOPTIONS.EU/);

47. IBROKERS.TRADE (HTTP://IBROKERS.TRADE/);

48.BFOREX (HTTP://WWW.BFOREX.COM/);

49. INSIDE OPTIONS;

50. FXOpen (HTTPS://WWW.FXOPEN.COM);

51.IMPERIAL OPTIONS (HTTP://WWW.IMPERIALOPTIONS.COM/); 

52. GOOPTIONS (HTTP://WWW.GOPTIONS.COM?CAMPAIGN=946).

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз да предоставя съответната услуга на клиенти. Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни от:

дружества, получили лиценз от КФН по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за извършване на дейност като инвестиционен посредник;

банка, получила лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;

дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;

дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.

Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества,  лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издаден лиценз от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.