Според завеждащия отдел "Връзки с обществеността" на Global Financial Integrity - GFI ("Глобъл Файненшъл Интегрити") Кларк Гаскоан, нелегални парични потоци от България изтичат към богати страни от региона, сред които Кипър, Малта, Латвия, Швейцария и Лихтенщайн. 

По данни от доклад на Global Financial Integrity от България са изтекли над 36 млрд. щатски долара  за периода 2011 - 2010 г.

Пред БНР Кларк Гаскоан обаче уточни, че има различни критерии за изчисляване на нелегалните парични потоци, които са повече и по-малко консервативни. Според по-консервативните от България са изтекли около 15,85 млрд. долара. "Ние по-скоро залагаме на тази цифра“, каза Гаскоан.

Според по-малко консервативния критерий става дума за близо 40 млрд. долара. В тях обаче вероятно се включват и легалните парични потоци, поясни представителят на GFI.

В по-консервативния метод се ключват повече форми на нелегални парични трасфери, като пренос на пари кеш през граница в куфарчета, транзакции, които се извършат от една и съща страна и при които фактурите на внасящата и изнасящата стана съвпадат.

През последните години тези нелегални транзакции нарастват, като според Гаскоан това се дължи на финансовата система по света, наличието на т.нар. „данъчен рай“ в определени страни и факта, че в много държави, сред които дори Великобритания и САЩ, могат да се създадат "фирми-фантоми“.

1 трлн. долара годишно изтичат от развиващите се държави към държави, осигуряващи тайни на влоговете и данъчен рай, както и към международни финансови центрове като Ню Йорк, Лондон и Париж.

Според изчисленията на организацията потоците от пари от държави, като България отиват към развити страни от същия регион. За нашата страна това може да са Кипър, Малта, Швейцария и Лихтенщайн в европейския данъчен рай, както и финансови центрове - например Лондон, Париж и Берлин.

Според GFI около 5 млрд. долара от преноса на нелегални парични потоци идват от липсата на фактури при търговията. Други между 10 и 30 млрд. долара са нерегистрирани парични потоци, които често са форма на корупция и подкупи.

Проучването на CFI за незаконните финансови потоци от развиващите се страни се базира на данни на емпиричен метод на Световната банка, използващ промяната във външния дълг на дадена страна, законно изтеклия капитал и неотчетената търговия, като се отчита и балансът на търговските плащания.

По данни на Европейската комисия (ЕК) от всички държави членки на Европейския съюз (ЕС) най-високо е нивото на корупция в държавническия апарат в 5, а именно - България, Румъния, Чехия, Словакия и Италия.