Най-голямата банка в Италия по размер на активите UniCredit е разследвана от американските регулаторни органи във връзка с евентуално нарушаване на забраната за влизане в бизнес отношения с определени страни. Информацията стана ясна от обществено достъпни документи, публикувани от италианската банка, пише „Файненшъл таймс“.

Документите не упоменават конкретна страна. Въпреки това източник, близък до ситуацията, съобщава, че разследването касае Иран. Държавата от няколко месеца е под натиск вследствие на санкциите, наложени от САЩ и Европейския съюз.

Въпреки че преди седем месеца UniCredit съобщи за разследването на американските власти, явно досега това не е било разпространено в медиите.

„В момента не е възможно да прогнозираме изхода от провеждащото се разследване, включително времето и потенциалното финансово влияние, което то може да има върху оперативния резултат на компания през следващия финансов период“, се казва в документа, публикуван от UniCredit.

Банката е проверявана от окръжния прокурор на Ню Йорк, както и от службата за контрол на чуждестранните активи (Office of Foreign Assets Control - OFAC) към финансовото министерство на САЩ. Министерството на правосъдието на Съединените щати също разследва италианската банкова институция.