Фиктивни сделки със зърно

Трима са задържани при специализирана полицейска акция "Схемата" в Разград снощи. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в града. Арестуваните са търговци, източвали ДДС чрез фиктивни сделки със зърно. От прокуратурата казаха още, че те ще бъдат освободени 24 часа след ареста.

Задържаните са две жени, майка и дъщеря, както и мъж, който е таксиметров шофьор, обявиха от полицията. Според директора на полицията Ивайло Йовчев тримата са криминално проявени. Майката е била осъдена за докуметна измама, мъжът за практикуване на дейност без разрешително, а срещу дъщерята имало висящо дело.

"Това огромно количество документи ние трябвада го прегледаме в близките дни, да проверим всички съконтрагенти, да ги разпитаме, да направим експертизи дали документите изхождат от тях, да се назначат евентуално данъчни експрертизи.", заяви Огнян Дамянов - окръжен прокурор на Разград. При акцията са били обискирани счетоводна кантора и 4 жилища в Разград и Кубрат, предаде БНТ.

"Нямаме намерение да искаме на този етап задържане на тримата. При условие, че сме иззели документацията им, не виждам как ще ни попречат", каза още Огнян Дамянов.

Засега се предполага, че схемата действа най-малко от 5-6 месеца. Тримата са търгували предимно със зърнопроизводители от Разградско. В дейността им има и реални, и фиктивни сделки. Повече яснота за мащабите и същността на далаверата разследващите ще имат най-рано след месец, смята окръжният прокурор.

Регистриране на кухи фирми в България

Нова схема за източване на ДДС чрез измама са разкрили и служителите на НАП във Велико Търново. Престъпниците регистрират у нас „кухи” фирми, чрез които осъществяват фиктивен износ на стоки за страни от Европейския съюз, възползвайки се от облекчените процедури за вътреобщностните търговски доставки. След това, представяйки пред данъчните документите за извършените фиктивни покупко-продажби, те прибират обратно възстановеното им ДДС.

Тъй като разследването все още продължава, данъчните отказаха да съобщят имената на конкретните фирми и лицата, участващи в престъплението, както и размерът на източеното ДДС, пише в днешния брой на в. "Монитор". Обявените нереални сделки са били най-различни - както с хранителни, така и с промишлени стоки.

Директорът на НАП във Велико Търново Христо Костадинов съобщи още, че от две седмици текат проверки на 7 скъпоструващи имоти в две от общините в областта. Инспекторите ще изясняват с какви пари са построени имотите, как са отчетени разходите им.