Данъчните в Австралия и Нова Зеландия започнаха проверки за укриване на данъци срещу местни клиенти на базираната в Панама правна фирма Mossack Fonseca в резултат на изтеклите данни за компании, възползвали се от услугите ѝ с цел насочване на приходите си към офшорната зона, предаде Reuters.

Към момента в Австралия са започнати проверки срещу 800 богати клиенти на компанията. „Вече сме идентифицирали 800 отделни данъкоплатци и свързахме повече от 120 от тях със свързана фирма за осигуряване на офшорни услуги, базирана в Хонконг“, посочват данъчните в страта, а самата хонконгска фирма не е назована.

Същевременно британският вестник Guardian разкри документи, показващи мрежа от тайни офшорни сделки и заеми на стойност повече от 2 милиарда долара, организирана от приближени на руския президент Владимир Путин.

Изтеклите 11,5 милиона документа от базата данни на правната фирма Mossack Fonseca разкриват финансови данни за стотици хиляди нейни клиенти от множество юрисдикции. Те са в центъра на публикуваното журналистическо разследване от Международния консорциум на разследващите журналисти, немският вестник Süddeutsche Zeitung и повече от 100 други медии и организации по цял свят.

„Документите от Панама“ (“Panama Papers”) показват данни за период от почти 40 години – от 1977 до декември миналата годна, през който Mossack Fonseca са помагали на индивиди и фирми да се регистрират в офшорни зони.

От тях става ясно, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските вирджински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.