Дружества с дейности в областта на енергетиката укривали информация за действителните си обороти, съобщи пресцентърът на МВР.

Полицейската операция за разкриване и документиране на организирана престъпна група, създала условия за избягване на данъчни задължения в особено големи размери и пране на пари, е реализирана на територията на София и Враца.

При извършените претърсвания на осем адреса - жилища и офис-сгради, са иззети счетоводни и банкови документи, компютърни конфигурации, магнитни носители, запис на заповеди за суми от около 2 милиона лева. Там са открити и документи за водено "черно" счетоводство, като сумите, изписани в тях са на стойност за около 3 милиона евро.

В хода на операцията е констатирано, че редица дружества, с дейности в областта на енергетиката, са укривали информация за действителните си обороти. Те представяли пред органите на приходите документи с невярно съдържание-данъчни фактури, отчети за приходите, разходите и счетоводните баланси, като по този начин неправомерно усвоявали огромни средства.

Установени са данни за престъпления във връзка с извършени ремонтни дейности по изграждането и рехабилитацията на ТЕЦ "Марица-изток" 2, при които са нанесени щети в особено големи размери.

Образувано е досъдебно производство. На този етап са повдигнати обвинения на четирима души. Работата по документирането на случая продължава.