Прокурата в Ню Йорк започна криминално разследване, „свързани с въпроси“, отнасящо се до „Документите от Панама“, които разкриха офшорни сделки на индивиди и компании, организирани от правната компания Mossack Fonseca, предаде CNBC. Прокурорът на Южния район на Ню Йорк Прийт Барара посочи, че е изпратил писмо до Международния консурциум на разследващите журналисти, в което моли за разговор с някой от авторите на разследването за изтеклите документи относно съдържанието им.

В писмото той изтъква, че вече е започнал криминално разследване срещу лица, чиито имена присъстват в документите. Това е поредният епизод от битката между министерството на правосъдието на САЩ и гражданите на страната, които се опитват да облагат данъците си в други страни, продължаваща вече почти десетилетие.

През 2009 г. банката UBS плати на ведомството глоба в размер на 780 милиона долара и подписа споразумение с властите, признавайки, че е помагала на американски граждани да намалят облагаемите си доходи. След нея и други банки постигнаха извънсъдебни споразумения с властите, а през 2014 г. Credit Suisse пледира за виновна и дузина индивиди бяха обвинени. При почти всички случаи обвинението в САЩ допускаше, че банките и посредниците са помагали на американски граждани да укрият данъци, прикривайки техните сметки в Европа и Азия.

Въпреки това, в конкретния случай почти всички от Документите от Панама, ако не и всички от тях, се отнасят за индивиди, които не са граждани на Съединените щати и не е ясно дали разследването е насочено към разкриване на американци, които са използвали услугите на Mossack Fonseca, или става въпрос за търсене на информация, която не е задължително свързана с обвинения за укриване на данъци, посочват анализатори. Освен това, дори и данни, които могат да се използват за повдигане на обвинения за укриване на данъци от страна на жителите на страната да бъдат открити, местни адвокати посочиха, че това няма да доведе до промяна на споразуменията на банките, извършени в миналото.

В началото на месеца изтекоха 11,5 милиона документа от панамската правна компания Mossack Fonseca, съдържащи данни, че адвокатите ѝ са помагали на индивиди от Европа и Азия да редуцират данъчното си бреме, като прехвърлят част от средствата си по сметки в Панама. От тогава досега властите в Европа поискаха да се състави черен списък на офшорните зони по света, а регулаторите подновиха опитите си да затегнат контрола върху средствата на индивидите.