Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Ангел Христов Христов и Пламен Бориславов Галев, известни като братя Галеви, като ръководители на организирана престъпна група. Целта на групировката са били преводът на суми извън страната по банков път чрез фалшифицирани документи и пране на пари в „особено големи размери“. По информацията на прокуратурата, като членове на групата до момента са привлечени Методи Любомиров Ковачев и Христинка Георгиева Ангелова. Към момента все още тече процесът по установяване на други лица, участвали в криминалната структура, съобщава агенция „Фокус“.

Проследяването на паричните потоци, както и разследването като цяло се провежда от Специализирана прокуратура, МВР, ДАНС, както и Федералното бюро за разследване (ФБР) от страна на САЩ.

Организацията е действала престъпно от януари 2003 година до края на 2010 година на територията на България (основно в София и в град Дупница). Правноформулирано, дейността им е следвала користна цел – престъпление по чл. 321, ал.3, пр. 2 и пр. 3 т. 1 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).

От януари 2003 година до март 2004 година, Галев, Христов и Ангелова са склонили умишлено и са улеснили Методи Ковачев като извършител да преведе суми във валута – щатски долари и евро, извън страната по банков път. Това е станало по сметката на „Катон – Транс“ ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки. Общата левова равностойност е възлизала на над 500 хиляди лева, а в процеса са изпзолзвани документи с невярно съдържание. Прокуратурата припомня, че това е криминално проявление по чл. 250, ал. 1 във връзка с чл. 20, ак. 3 и ал. 4 във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.

От април 2004 година до края на 2010 година в София, в Дупница и в чужбина, Галев и Христов, заедно с Ангелова (подбутител и помагач) и Ковачев (извършител), са извършили множество финансови операции. Те са били под формата на парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабкси емирства (ОАЕ), Великобритания, Кипър, Сейшели, Китай и други. Ковачев е знаел или предполагал, че сумите, наброяващи близо 35,5 милиона лева са придобити чрез престъпление.

Наличните обвинения са повдигнати задочно, тъй като до момента братя Галеви са в неизвестност. С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Ковачев е наложена мярка за неотклонение „подписка“, а на Ангелова – парична гаранция от 5 хиляди лева.