Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари*, предаде БТА.

Законопроектът е внесен на 7 август тази година, а вносител е Министерския съвет. Народното събрание отхвърли законопроект за промени на депутати от Синята коалиция.

Законопроектът предвижда въвеждането на изисквания за по особено наблюдение на необичайно големи сделки или операции, или изключително сложни операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

Лицата (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.), разглеждани в закона, "са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение.. или не съответстват на наличната информация за клиента. 

Събраната за целите на този закон информация трябва да се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”, на съответните органи за надзор и на одиторите", се казва в законопроекта.

*Може да видите законопроекта в прикачения документ.