|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
06.12.2023 | 09:50
През тази година българските правоохранителни органи са идентифицирали 165 “финансови мулета” - лица, които прехвърлят незаконно придобити финансови средства между различни...
09.12.2022 | 12:45
Тази година българските банки съвместно с правоохранителни органи са осуетили 104 неправомерни трансакции на пари с помощта на т.нар. "финансови мулета", двойно повече от...
04.12.2019 | 13:05
Правоохранителни органи и финансови институции от 31 държави обединяват усилия за пета поредна година, за да противодействат на схеми за изпиране на пари и набиране на...
11.12.2018 | 10:25
Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност (ГДБОП) са идентифицирани в България над 100 финансови "мулета" в преводи за милиони. Предотвратените щети са...
23.11.2016 | 09:55
484 000 евро щети за бюджета на България е предотвратила от началото на годината Главната дирекция за борба с организираната престъпност от т. нар. "финансови мулета".
...
Предложи
корпоративна публикация
Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
-
Най-старата коневъдна ферма в света -
Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Зимна приказка -
Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
Когато разбрали, че бързият влак от София до Бургас пътува 8 часа, китайците били истински впечатлени от размерите на България...
На този ден 29.10
539 пр.н.е. – Персийският цар Кир II Велики, със завладяването на Вавилон издава първият писмен документ за правата на човека, известен като Цилиндъра на Кир.
1859...
