|
всичко
статии
право
фирми
речник
връзки
|
Всички материали
06.12.2023 | 09:50
През тази година българските правоохранителни органи са идентифицирали 165 “финансови мулета” - лица, които прехвърлят незаконно придобити финансови средства между различни...
09.12.2022 | 12:45
Тази година българските банки съвместно с правоохранителни органи са осуетили 104 неправомерни трансакции на пари с помощта на т.нар. "финансови мулета", двойно повече от...
04.12.2019 | 13:05
Правоохранителни органи и финансови институции от 31 държави обединяват усилия за пета поредна година, за да противодействат на схеми за изпиране на пари и набиране на...
11.12.2018 | 10:25
Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност (ГДБОП) са идентифицирани в България над 100 финансови "мулета" в преводи за милиони. Предотвратените щети са...
23.11.2016 | 09:55
484 000 евро щети за бюджета на България е предотвратила от началото на годината Главната дирекция за борба с организираната престъпност от т. нар. "финансови мулета".
...
Предложи
корпоративна публикация
Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
-
Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан -
Зимна приказка -
Най-старата коневъдна ферма в света -
Женевски конвенции -
Премиерът Бойко Борисов се срещна с руския премиер Дмитрий Медведев в Туркменистан
Иванчо пита вкъщи:
- Тате, как разговарят змиите?
Бащата поглежда тъщата и подхвърля:
- Защо мълчиш? Детето се интересува!..
На този ден 23.04
181 г. пр.н.е. – В Рим е открит храмът на Венера, превърнал се в място за поклонение на куртизанките.
1348 г. – Крал Едуард III учредява Орден на жартиерата в...
